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Norphluchs unterstützt professionelle Personenprüfungen für unterschiedliche geschäftliche Fragestellungen – von Compliance und Transaktionen bis zu Drittparteien und Ermittlungen. Wählen Sie die relevanten Checks und Datenquellen und führen Sie verfügbare Ergebnisse strukturiert an einem Ort zusammen.
Hinter Unternehmen, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen stehen Menschen. Geschäftsführer, Gesellschafter, Berater, Vermittler, Mitarbeitende oder Geschäftspartner können für eine professionelle Prüfung relevante Informationen mitbringen, die aus Unternehmensdaten allein nicht hervorgehen.
Norphluchs ermöglicht autorisierten Teams, relevante Personen anhand ausgewählter öffentlicher, offizieller und lizenzierter Quellen zu prüfen und die Ergebnisse im jeweiligen Kontext einzuordnen.
Wählen Sie einen Anwendungsfall und erfahren Sie, wie Norphluchs relevante Informationen strukturiert bereitstellt – während Bewertung und Entscheidung bei Ihrem Team bleiben.
Ergänzen Sie bestehende Compliance-Prozesse um personenbezogene Intelligence.
Klassische AML- und KYC-Systeme liefern wesentliche Identitäts- und Compliance-Kontrollen. Norphluchs kann diese Prozesse um zusätzliche Public-Source-, Medien- und Exposure-Informationen zu relevanten Personen ergänzen.
Verstehen Sie die Menschen hinter einer Transaktion.
Finanz- und Unternehmensinformationen können die Struktur einer Transaktion erklären. Personenbezogene Intelligence kann zusätzliche Transparenz zu den Personen schaffen, die sie steuern, beraten oder davon profitieren.
Blicken Sie über die juristische Person hinaus.
Ein Unternehmen kann unauffällig erscheinen, während die Personen dahinter eine genauere Prüfung erfordern — etwa bei kritischen Lieferanten, Vertriebspartnern, Agenten, Großkunden, Joint-Venture-Partnern, strategischen Beratern und Investmentpartnern.
Strukturieren Sie personenbezogene Recherche für komplexe Sachverhalte.
Für rechtliche Sachverhalte oder Ermittlungen relevante Informationen sind häufig über Namen, Identifikatoren, Unternehmen, öffentliche Register und Online-Quellen verteilt. Norphluchs hilft autorisierten Fachkräften, verfügbare Ergebnisse in einem wiederholbaren Recherche-Workflow zu konsolidieren — mit ersten Ergebnissen innerhalb weniger Minuten.
Unterstützung bei klar definierten und dokumentierten Prüfzwecken.
Bei konkreten Sicherheits- oder Compliance-Fragestellungen können Organisationen verfügbare Informationen im Rahmen der jeweils anwendbaren rechtlichen Voraussetzungen gezielt prüfen. Norphcon unterstützt zusätzlich bei Human-Risk-Governance, Insider-Risk-Prozessen und der verantwortungsvollen Gestaltung interner Prüfverfahren.
Nicht jede Situation erfordert dieselben Informationen oder dieselbe Prüftiefe. Mit Norphluchs können Organisationen den Umfang einer Prüfung am konkreten Zweck ausrichten – von Compliance und Due Diligence bis zu internen Prüfungen, Transaktionen oder Drittparteien.
Welche Checks und Datenquellen einbezogen werden, lässt sich flexibel an Rolle, Kontext und Fragestellung anpassen. So entsteht ein strukturierter Prüfprozess, ohne für unterschiedliche Anwendungsfälle mehrere separate Recherchetools nutzen zu müssen.
Festlegen, welche Tiefe und welcher Umfang für die jeweilige Person und den konkreten Prüfzweck angemessen sind.
Berücksichtigen, welche Länder, Regionen und rechtlichen oder geschäftlichen Kontexte für die Prüfung relevant sind.
Einbeziehen, welche internen Richtlinien, Compliance-Anforderungen und Prüfprozesse der Organisation berücksichtigt werden sollen.
Auswählen, welche Checks und Datenquellen benötigt werden, um die konkrete Fragestellung fundiert zu prüfen.
Norphluchs unterstützt autorisierte Teams dabei, relevante Informationen zu Personen in Compliance-, Transaktions-, Drittparteien- und Ermittlungsfällen strukturiert zusammenzuführen und zu prüfen.